Проблемы изъятия криптовалюты в уголовном процессе

В российском уголовном законодательстве существуют пробелы, касающиеся имущественного статуса криптовалюты. Отсутствуют четкие нормы, регулирующие арест и конфискацию криптовалюты в рамках уголовного процесса.

Отсутствие признания в уголовно-правовом смысле криптовалюты имуществом затрудняет возможность взыскания и наложения ограничений на криптовалюты в рамках уголовных дел. Что, очевидно, подрывает соблюдение архиважного принципа правосудия – ЗАКОННОСТИ. В результате открытым остается вопрос о применении наказаний за преступные деяния, связанные с криптовалютами.

Что на практике❔

Прецеденты наложения ареста на криптовалюты в порядке статьи 115 УПК, а также ее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК действительно существуют уже несколько лет. Органы предварительного расследования и суды относят цифровые активы и валюты к «иному имуществу». Однако в указанных нормах отсутствуют правовой и технический механизмы изъятия криптовалюты.

Какие возникают проблемы❔

• Проблема отсутствия контролируемой отечественной блокчейн-инфраструктуры, с помощью которой возможно обеспечить движение, хранения и контроль изъятых криптовалют в процессе осуществления правосудия.
• Проблема отсутствия официальных криптобирж или криптофиатных обменников, через которые возможно осуществить официальную реализацию криптовалюты в доход государства.
• Проблема отсутствия порядка наложения ареста на криптовалюту, а также ее учета и хранения.
  Например, криптовалюта может храниться на:
  – «горячих» кошельках;
  – централизованных биржах;
  – «холодных» и аппаратных кошельках.

Соответственно, возникает множество вопросов:

❔ Каким техническим образом накладывать арест на криптовалюты или конфисковывать их?

❔ Если участниками уголовного процесса для безопасного хранения криптовалюты были использованы мультиподписи (multisignature) или другие способы повышенной защиты?

❔ Если криптовалюта хранится на иностранной платформе, которая отказывается сотрудничать с правоохранителями из России?

❔ Каким образом обеспечить полную конфиденциальность передачи фразы восстановления (recovery phrase) или приватного ключа (private key)? И как обеспечить гарантии, что ими не обладает третье лицо? Потенциальное наличие которого создает риск несанкционированного перемещения криптовалюты в процессе предварительного расследования.

Технологическая специфика криптовалюты и особенности удаленного доступа к ней открывают десятки, а то и сотни возможных сценариев развития событий.

Сейчас в Государственной Думе идет подготовка ко второму чтению законопроекта № 902782-8, который направлен на устранение обозначенных проблем.